Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án Kingsway Tower, quận Bình Tân, TP. HCM
4731 views
09-02-2021
Share on Google+ Share on Twitter Share on Facebook Share on Pinterest Share on Linkedin

(Business.Cosmolife.vn) Dự án Kingsway Tower do Công ty TNHH Siêu Thành là chủ đầu tư toạ lạc tại số 219 đường số 5, phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, TP. HCM.

Ngày 5/2, thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại dự án Kingsway Tower do Công ty trách nhiệm hữu hạn Siêu Thành làm chủ đầu tư.

Vừa qua đơn vị nhận được đơn tố giác tội phạm của nhiều cá nhân, tập thể người dân mua căn hộ dự án chung cư Nam An (dự án Kingsway Tower).

Cụ thể, ngày 25/9/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra nhận được đơn tố cáo bà Võ Thị Phượng - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Siêu Thành có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thông qua ký hợp đồng mua bán căn hộ nhưng không thực hiện hợp đồng theo đúng tiến độ. Ngoài việc không thực hiện hợp đồng theo đúng tiến độ, bà Võ Thị Phượng và Trần Thị Thuỳ Trang, Phó giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Siêu Thành còn có hành vi ký bán trùng căn hộ cho nhiều khách hàng.

Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP. HCM đã tiến hành kiểm tra, xác minh tố giác về tội phạm. Qua điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Siêu Thành.

Theo hợp đồng mua bán, Công ty trách nhiệm hữu hạn Siêu Thành phải xây dựng hoàn thiện dự án, bàn giao nhà tại dự án Kingsway Tower cho khách hàng vào quý I/2019. Tuy nhiên, đến nay dự án chỉ mới hoàn thành đến giai đoạn cất nóc và đang dừng thi công. Thậm chí chủ đầu tư còn đem một căn hộ bán cho nhiều người, thu tiền hàng trăm tỷ của khách hàng, trụ sở công ty gần như đóng cửa và khách hàng không liên lạc được từ tháng 3/2020 đến nay.

Theo Chi cục Thuế quận 2,  hiện nay, người nộp thuế là Công ty trách nhiệm hữu hạn Siêu Thành không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký từ ngày 21/12/2020 nhưng không khai báo với cơ quan thuế theo quy định. Tình hình nợ ngân sách nhà nước tính đến ngày 19/10/2020 của pháp nhân này là 3.541.699 đồng (trong đó phạt vi phạm hành chính là 3.499.000 đồng, tiện chậm nộp là 41.700 đồng).

Edit: Doanh Nhân Thành Thị - Business.Cosmolife.vn | Source: Doanh Nghiệp Và Tiếp Thị
RELATED NEWS

Sàn HoSE gánh bão đánh giá 1 sao, nhà đầu tư tố lãnh đạo trốn trách nhiệm

2629 views
09-06-2021
Bức xúc vì bị thiệt hại do sàn giao dịch tắc nghẽn trong thời gian dài, nhiều nhà đầu tư đang đồng loạt đánh giá "1 sao" cho Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) trên Google. Lãnh đạo sàn bị tố bao biện, trốn tránh trách nhiệm.

Keppel Land: Tham vọng lớn vươn lên cao nhưng đang đi thụt lùi?

2703 views
05-06-2021
Tham vọng M&A nhằm mở rộng quỹ bất động sản, song mới đây Keppel Land đã phải trả lại toàn bộ tiền cọc tại dự án Palm Garden.

Nở rộ thị trường văn phòng ảo chính là kẽ hở cho các doanh nghiệp ma

2837 views
03-06-2021
Được đánh giá là cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ mới thành lập, ít thành viên và vốn ngắn, song văn phòng ảo cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến tướng, thành lập doanh nghiệp ảo.

Tái khởi động hàng trăm dự án “đứng hình” vì đất công xen kẹt: Cách nào?

2820 views
02-06-2021
Hàng trăm dự án nhà ở tại TP.HCM bị ngưng trệ vì vướng đất công đang chờ tháo gỡ để tiếp tục được xây dựng, hoàn thiện…

Ở 10 năm vẫn chưa được cấp sổ hồng, cư dân chung cư Quốc Cường Gia Lai, Quận 7, TP. HCM kêu cứu

2860 views
01-06-2021
Gần 200 hộ dân chung cư Quốc Cường Gia Lai đã có đơn gửi các cơ quan chức năng và UBND TP.HCM kêu cứu về việc họ đã dọn về chung cư ở suốt 10 năm qua nhưng đến nay vẫn chưa được cấp sổ hồng.